Promessas de retorno rápido, “oportunidades exclusivas”, ganhos garantidos e pressão para investir imediatamente são sinais clássicos de golpes financeiros.
Pirâmides, falsos traders, cripto fraudes, investimentos inexistentes e esquemas de “rentabilidade mensal” causam prejuízos milionários a pessoas físicas e empresas todos os anos.
A Evidência Detetive oferece um serviço especializado de investigação de golpes em investimentos, com foco em identificar os responsáveis, rastrear fluxos financeiros, preservar provas digitais e produzir relatórios técnicos para ações cíveis e criminais.
Quando desconfiar de um investimento
- Promessas de retorno acima do mercado e sem risco.
- Urgência para decidir (“últimas vagas”, “fechamento hoje”).
- Falta de contrato claro, CNPJ ativo ou lastro verificável.
- Pagamentos exigidos via PIX/cripto para contas de terceiros.
- Uso de linguagem técnica vaga e resultados “comprovados” sem auditoria.
- Pressão para recrutar novos investidores (padrão piramidal).
O que investigamos
- Autenticidade do investimento: existência do produto, lastro, registro e conformidade.
- Pessoas e empresas envolvidas: sócios, intermediários, “consultores” e laranjas.
- Fluxo do dinheiro: contas recebedoras, chaves PIX, carteiras cripto, triangulações.
- Infraestrutura digital: sites, domínios, perfis sociais, anúncios e campanhas.
- Reincidência: ligação com outros golpes e vítimas.
- Provas digitais: conversas, contratos, comprovantes, metadados e timelines.
Metodologia de investigação
- Briefing e escopo
Levantamento completo do histórico, valores, datas, promessas e envolvidos. - Análise documental e regulatória
Verificação de contratos, CNPJ/CPF, registros públicos e coerência jurídica. - Investigação digital e financeira
Rastreamento técnico de perfis, domínios, anúncios e rota do dinheiro. - Preservação de evidências
Coleta técnica com cadeia de custódia, garantindo integridade e validade. - Relatório técnico
Dossiê claro, com linha do tempo, achados, vínculos e recomendações legais.
Atuação preventiva (antes de investir)
- Due diligence investigativa do ofertante e do produto.
- Checagem de reputação, histórico e sinais de pirâmide.
- Orientação sobre pagamentos seguros e documentação mínima.
- Parecer de risco para decisão informada.
Atuação reativa (após o golpe)
- Preservação imediata de provas (conversas, links, comprovantes).
- Rastreamento dos responsáveis e mapeamento de conexões.
- Apoio para B.O., notificações, disputas e ações judiciais.
- Dossiê probatório para ressarcimento/indenização quando aplicável.
O que entregamos
- Relatório técnico pronto para uso jurídico.
- Coleção probatória organizada (prints íntegros, exportações, hashes).
- Mapa de vínculos entre pessoas, contas e plataformas.
- Plano de ação (jurídico e operacional).
Benefícios do serviço
- Aumento das chances de responsabilização dos golpistas.
- Base sólida para ações judiciais e negociações.
- Redução de riscos em novos investimentos.
- Sigilo absoluto e condução ética.
- Decisões rápidas com informação técnica.
É possível recuperar o dinheiro?
Depende do caso e da rapidez. Investigação técnica aumenta as chances ao viabilizar bloqueios, disputas e ações.
Cripto também dá para rastrear?
Sim. Há rastreabilidade técnica de transações e vínculos, com limites próprios do meio.
Print isolado serve como prova?
Ajuda, mas exportações originais + metadados fortalecem muito o caso.
Veja também: Detetive para casos de fraude empresarial: Identificando e combatendo ameaças internas
Por que contar com a Evidência Detetive?
- Especialização em fraudes digitais e financeiras
- Investigação ética e dentro da legalidade
- Provas técnicas com validade jurídica
- Atuação rápida e sigilosa
- Experiência em casos empresariais e pessoais
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