Como atua um detetive empresarial

Se você chegou até aqui, provavelmente está desconfiado de que possam estar cometendo atos ilegais em sua empresa. Não é para menos: de acordo com a empresa de consultoria Ernest & Young, 18% dos executivos brasileiros acreditam que ações fraudulentas são justificáveis dependendo de seu objetivo. Ou seja, com esta pesquisa, ficou claro que para estes entrevistados, desviar verbas, vazar informações, violar mercadorias ou qualquer outro tipo de crime empresarial são atitudes cabíveis se o objetivo for conquistar mais sucesso financeiro ou na carreira.

Infelizmente, na maioria dos casos, quando o proprietário tem a primeira suspeita, é porque de fato algo está correndo fora dos trilhos. Números que não batem, concorrentes sempre saindo na frente e, no pior dos casos, prejuízo financeiro. Em uma situação complicada como esta, cada segundo é valioso. Por isso, é importante não hesitar e abrir uma investigação empresarial bem fundamentada e executada por um especialista: um detetive empresarial de excelência.

Existe uma lista extensa de crimes empresariais que podem ser descobertos ao longo da investigação:

• Concorrência Desleal – sua empresa está sendo difamada pela concorrência? Seus concorrentes estão munidos de vantagens ilegais e subornos para ganhar vantagem sobre os demais? Concorrência desleal é crime e deve ser punida.
• Violação de patentes – tudo que fica de fora da Lei da Propriedade Industrial é configurado como violação de patentes. Ou seja, se você é o criador de um invento patenteado, só a sua empresa pode gozar dele.
• Fraudes em geral – de desvios de verbas a falsificação de documentos.
• Abuso de poder – funcionários que agem desta forma podem levar sua empresa a receber processos de outros funcionários por motivos de danos morais, assédio, entre outros.
• Informações vazadas para concorrentes – suas ideias parecem sempre chegar na concorrência primeiro? Talvez não seja uma simples coincidência.
• Extorsão – ameaças dentro de uma empresa podem se tornar caso de polícia.
• Concorrência desleal – desconfia que seu concorrente esteja agindo ilicitamente para conseguir resultados melhores que os seus? Hora de investigar.
• Roubo de informações: suspeita que dados sigilosos de sua empresa estão sendo roubados? Não ignore sua intuição. Uma única informação que chega às mãos erradas pode comprometer a credibilidade da sua empresa e até gerar impactos financeiros negativos.

Ao contratar um detetive para investigação empresarial, é feito um estudo aprofundado dos funcionários e da estrutura da empresa. Contar com um detetive empresarial especializado é a garantia de que tudo acontecerá dentro da lei – e sem causar danos morais a terceiros. Afinal, enquanto empresa, a responsabilidade e obrigação de preservar a integridade e de seus funcionários são redobradas.

Após contratar um detetive empresarial particular, inicia-se um processo de monitoria interna e externa na comunicação da empresa. Em outros casos, é necessário se infiltrar no ambiente para conseguir mais provas.

Monitoria Interna ou Externa – acontece quando há suspeita de atos fraudulentos por parte de um ou mais funcionários da empresa. Extorsões, fraudes e demais prejuízos passam a ser investigados mediante autorização do proprietário da empresa, fazendo com que seja possível identificar os focos irregulares e direcionar sua atenção a eles. Neste caso, como não há necessidade de infiltração, o detetive empresarial particular utiliza sua gama de equipamentos de alta tecnologia para documentar todas as informações levantadas.

Infiltração – em alguns casos, a monitoria interna não é o bastante para chegar a provas concretas uma investigação empresarial. Por isso, é realizado um plano de infiltração. Nele, o detetive empresarial se camufla na empresa ou equipe investigada para analisar comportamentos e transações suspeitas. Esta estratégia costuma ser ainda mais bem sucedida, já que permite que o detetive trace perfis e identifique se existe de fato um esquema fraudulento. Apesar de ser um método mais assertivo, não deixa de ser um meio mais complexo de investigação. A infiltração deve acontecer de forma extremamente cautelosa, sendo amparada pelo setor de Recursos Humanos através de “falsas seleções” para que todos na empresa acreditem que a contratação é verídica. Caso haja desconfiança por parte dos funcionários, a investigação pode ir por água abaixo.

Em ambas as estratégias, são utilizados equipamentos de espionagem de última geração. Assim, todas as conversas e ações dos funcionários são devidamente captadas e documentadas para serem apresentadas como provas judiciais, caso seja comprovado algum crime.

• Câmeras ocultas – a instalação de câmeras ocultas em diversos pontos da empresa possibilitam o registro de fotos, vídeos, e que o detetive empresarial particular verifique possíveis reuniões suspeitas de funcionários, bem como a linguagem corporal dos suspeitos. A linguagem corporal é uma comunicação não-verbal que, quando bem estudada, aponta contradições em discursos mentirosos. Além disso, com câmeras ocultas, é possível registrar o ato fraudulento em si, como ações explícitas de adulteração ou furto de produtos, por exemplo.
• Sistema de escuta – nem tudo acontece dentro do ambiente empresarial. Pelo menos não de forma que uma câmera oculta possa registrar. Muitas vezes, a empresa não oferece produtos que sejam materialmente adulterados, por exemplo. Por isso, a instalação de sistemas de escuta permite que todas as conversas sejam registradas e avaliadas pelo detetive empresarial particular. Caso haja diálogos que provem a esquematização de um ato ilícito, já existe uma prova irrefutável documentada. O sistema de escuta também permite que o proprietário avalie a qualidade do tratamento de seus funcionários para com os clientes da empresa. Tom de voz, proatividade e educação são um dos fatores a serem avaliados em uma análise como esta.
• Programas de computadores – através de softwares especializados, é possível monitorar os computadores dos funcionários e avaliar se o comportamento na rede é adequado ou não. Também é possível avaliar se o sistema da empresa está sendo invadido por terceiros, caso haja suspeita de vazamento de dados.

Com estas estratégias, é possível:

• Quebrar a indenização por danos físicos ou morais
• Comprovar bens e imóveis
• Comprovar ameaças
• Localizar funcionários fraudulentos
• Fazer levantamento sobre uso de drogas pelos funcionários
• Monitorar ambientes e automóveis
• Levantar informações sobre a concorrência

Uma investigação empresarial bem arquitetada e executada por um especialista tem a duração correspondente à complexidade do caso. Quanto maior a teia de corrupção existente dentro da empresa, maior pode ser o tempo para chegar a dados concretos. Por se tratar de pessoas físicas, é necessário ter muita cautela ao investigar casos como estes. A má execução de uma investigação desse porte pode levar uma empresa à ruína. Afinal, quem gostaria de ser acusado injustamente? Ou pior, que proprietário gostaria de ver sair impune um funcionário que realmente estava praticando atos fraudulentos em sua empresa, mas que as provas não foram fortes o suficiente para incriminá-lo?

Proteção preventiva com detetive empresarial

Uma excelente forma de evitar dores de cabeça, é contratar um detetive empresarial já no ato de contratação dos funcionários. Com isto, é possível fazer um estudo sobre o passado do candidato, sua relação com empresas anteriores, se há fichas criminais e afins. Outra forma de aplicar a proteção preventiva, é contar com a expertise de um profissional especializado para definir locais seguros de armazenamento de dados. Assim, é possível impedir vazamentos posteriores.

A Evidência Detetive atua desde 2003 solucionando casos de alta complexidade na esfera empresarial. Aqui, todas as estratégias são minimamente pensadas, desenvolvidas e executadas por detetives empresariais particulares de excelência. Todos os equipamentos de espionagem são utilizados a partir de um assessoramento jurídico, para que todas as provas obtidas sejam legais e possam ser utilizadas na justiça, se necessário. Conte com quem entende do assunto, não deixe sua empresa nas mãos de pessoas má intencionadas. Entre em contato com a gente e conte a sua história.

Evidência Detetive – Soluções alternativas para momentos complicados.