Investigação de Golpes Imobiliários e Locação Falsa
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Investigação de Golpes Imobiliários e Locação Falsa
Anúncios “imperdíveis”, pressa para fechar, pagamento antecipado via PIX e perfis recém-criados: essa combinação tem impulsionado golpes imobiliários e de locação por temporada.
Criminosos copiam fotos reais, criam anúncios falsos, recebem valores de sinal/aluguel e somem.
A Evidência Detetive atua na verificação preventiva antes do fechamento do negócio e na investigação reativa quando o golpe já ocorreu rastreando autores, validando provas digitais e produzindo relatório técnico para medidas cíveis e criminais.
Quando desconfiar (Sinais clássicos)
- Preço muito abaixo do mercado na região/época.
- Urgência incomum (“depósito hoje para garantir”, “outros interessados”).
- Dificuldade em visitar o imóvel (nem presencial nem vídeo ao vivo).
- Pagamento só por transferência/PIX para pessoa diferente do “proprietário”.
Perfil do anunciante novo, com poucas avaliações ou inconsistentes.
O que investigamos
- Autenticidade do anúncio: origem das fotos, reaproveitamento em outros portais, data de publicação, vínculos de e-mail/telefone.
- Vínculo do anunciante com o imóvel: matrícula, IPTU, contrato social (se PJ), validação do CRECI (se corretor).
- Rota do dinheiro: contas recebedoras, chaves PIX, carteiras digitais, triangulação de valores.
- Reincidência: uso de mesmos dados (telefone, e-mail, IBAN/PIX) em outros golpes.
Provas digitais: conversas, arquivos, metadados, prints, registros de plataforma.
Como funciona nossa metodologia
- Briefing e Escopo
Levantamos o histórico: anúncio, valores, datas, dados do anunciante, pagamentos e tentativas de contato. - Verificação Documental e Registral
Checamos propriedade (matrícula/espelho), IPTU, existência do imóvel e coerência de titularidades (quem anuncia x quem recebe). - Análise Digital Forense
- Rastreamento de telefones, e-mails, links, domínios, perfis em plataformas.
- Validação técnica de prints, mídias e exportações (preservando integridade e metadados).
- Identificação de padrões (templates de golpe, reuso de conteúdo).
4. Rastreamento Financeiro Básico
Mapeamos recebedores, intermediadores de pagamento e possíveis conexões com outros casos.
Relatório Técnico e Estratégia
Entregamos relatório estruturado (linha do tempo, evidências, achados, medidas recomendadas), pronto para B.O., representação criminal, ação cível ou disputa na plataforma/cartão.
Atuação preventiva (Antes de fechar negócio)
- Checklist de video-validação (roteiro do que exigir em chamada ao vivo).
- Conferência de documentos do proprietário/corretor (RG/CPF/CRECI/contratos).
- Checagem de histórico e reputação do anunciante.
- Orientação sobre pagamento seguro (plataformas com mediação/chargeback; cláusulas de caução/escrow).
- Minuta de contrato com pontos críticos (identificação, inventário, política de devolução, multa, foro).
Atuação Reativa (Após o Golpe)
- Preservação de evidências: cópia forense de chats/e-mails/arquivos; hash; organização cronológica.
- Rastreamento do autor (indicativos técnicos, vínculos e recorrência).
- Apoio tático para B.O., ofícios, notificações a plataformas e bancos.
Dossiê probatório para ação de ressarcimento/indenização.
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