Quando a investigação empresarial é necessária

Você tinha o sonho de montar seu próprio negócio. Com muito estudo, dedicação e trabalho, este sonho se tornou realidade. Hoje, já com funcionários, sua empresa é um dos seus bens mais preciosos – tanto emocional quanto financeiramente. E é claro que você quer protegê-la a todo custo.

O número de empreendedores cresce a cada dia. Segundo a Global Entrepreneurship Monitor, 38% da população brasileira possui negócio próprio. Isto significa que mais de 54 milhões de pessoas conseguiram conquistar aquilo que, antes, era apenas um sonho. Infelizmente, com este número cresce também a quantidade de ações fraudulentas dentro do ambiente empresarial. E ação fraudulenta não é apenas desvio de dinheiro.

Confira diversas ações que podem levar uma empresa à prejuízos muitas vezes irreparáveis

• Fraudes de diversos tipos – desde de desvios de verbas a falsificação de documentos.
• Abuso de poder – funcionários que agem desta forma podem levar sua empresa a receber processos de outros funcionários por motivos de danos morais, assédio, entre outros.
• Informações vazadas para concorrentes – suas ideias parecem sempre chegar na concorrência primeiro? Talvez não seja uma simples coincidência.
• Extorsão – ameaças dentro de uma empresa podem se tornar caso de polícia.
• Concorrência desleal – suspeita que seu concorrente esteja agindo ilicitamente para conseguir resultados melhores que os seus? Hora de investigar.
• Informações roubadas: desconfia que dados sigilosos de sua empresa estão sendo roubados? Não ignore sua intuição. Uma única informação que chega às mãos erradas pode comprometer a credibilidade da sua empresa e até gerar impactos financeiros negativos.

Será que minha empresa é vítima de fraudes?

É difícil acreditar que alguém que você mesmo contratou e confiou esteja agindo pelas suas costas, mas seu maior inimigo pode estar dentro da sua empresa. Práticas como estas citadas acima são mais comuns do que você pensa. Após a Lei Anticorrupção ser sancionada, em 2014, a consciência acerca desta realidade começou a tomar proporção. Segundo a pesquisa realizada pela empresa de consultoria Ernest & Young, 18% dos executivos brasileiros acreditam que ações fraudulentas são justificáveis dependendo de seu objetivo. Ou seja, para estes entrevistados, desviar verbas, vazar informações, violar mercadorias ou qualquer outro tipo de crime empresarial. São atitudes cabíveis se o objetivo for conquistar mais sucesso financeiro ou na carreira. Ainda na mesma pesquisa, existe um dado ainda mais preocupante: 96% dos profissionais brasileiros. Acreditam que tais ações criminosas ocorrem frequentemente no ambiente de trabalho. Este número faz o Brasil ficar em primeiro lugar, em uma lista de 53 países. No ranking de suborno e corrupção elencado pela empresa.

Todos estes dados apontam para o mesmo caminho: se existe a menor suspeita de corrupção, é necessário apostar em um serviço de investigação empresarial. E por se tratar de uma circunstância demasiadamente delicada. Contar com um detetive particular especializado é a garantia de que tudo acontecerá dentro da lei – e sem causar danos morais a terceiros. Afinal, enquanto empresa, a responsabilidade e obrigação de preservar a integridade e de seus funcionários são redobradas.

Ao contratar uma investigação empresarial, inicia-se um processo de monitoria interna e externa na comunicação da empresa.

Monitoria Interna ou Externa – acontece quando há suspeita de atos fraudulentos por parte de um ou mais funcionários da empresa. Extorsões, fraudes e demais prejuízos passam a ser investigados mediante autorização do proprietário da empresa, fazendo com que seja possível identificar os focos irregulares e direcionar sua atenção a eles. Neste caso, como não há necessidade de infiltração, o detetive particular utiliza sua gama de equipamentos de alta tecnologia para documentar todas as informações levantadas.

Infiltração – em alguns casos, a monitoria interna não é o bastante para chegar a provas concretas uma investigação empresarial. Por isso, é realizado um plano de infiltração. Nele, o detetive particular se camufla na empresa ou equipe investigada para analisar comportamentos e transações suspeitas. Esta estratégia costuma ser ainda mais bem sucedida, já que permite que o investigador trace perfis e identifique se existe de fato um esquema fraudulento. Apesar de ser um método mais assertivo, não deixa de ser um meio mais complexo de investigação. A infiltração deve acontecer de forma extremamente cautelosa, sendo amparada pelo setor de Recursos Humanos através de “falsas seleções” para que todos na empresa acreditem que a contratação é verídica. Caso haja desconfiança por parte dos funcionários, a investigação pode ir por água abaixo.

Equipamentos para a investigação empresarial

Em ambas as estratégias, são utilizados equipamentos de espionagem de última geração. Assim, todas as conversas e ações dos funcionários são devidamente captadas e documentadas para serem apresentadas como provas judiciais, caso seja comprovado algum crime.

• Câmeras ocultas – a instalação de câmeras ocultas em diversos pontos da empresa possibilitam que o detetive particular verifique possíveis reuniões suspeitas de funcionários, bem como a linguagem corporal dos suspeitos. A linguagem corporal é uma comunicação não-verbal que, quando bem estudada, aponta contradições em discursos mentirosos. Além disso, com câmeras ocultas, é possível registrar o ato fraudulento em si, como ações explícitas de adulteração ou furto de produtos, por exemplo.
• Sistema de escuta – nem tudo acontece dentro do ambiente empresarial. Pelo menos não de forma que uma câmera oculta possa registrar. Muitas vezes, a empresa não oferece produtos que sejam materialmente adulterados, por exemplo. Por isso, a instalação de sistemas de escuta permite que todas as conversas sejam registradas e avaliadas pelo detetive particular. Caso haja diálogos que provem a esquematização de um ato ilícito, já existe uma prova irrefutável documentada. O sistema de escuta também permite que o proprietário avalie a qualidade do tratamento de seus funcionários para com os clientes da empresa. Tom de voz, proatividade e educação são um dos fatores a serem avaliados em uma análise como esta.
• Programas de computadores – através de softwares especializados, é possível monitorar os computadores dos funcionários e avaliar se o comportamento na rede é adequado ou não. Também é possível avaliar se o sistema da empresa está sendo invadido por terceiros, caso haja suspeita de vazamento de dados.

Uma investigação empresarial bem arquitetada e executada por um especialista tem a duração correspondente à complexidade do caso. Quanto maior a teia de corrupção existente dentro da empresa, maior pode ser o tempo para chegar a dados concretos. Por se tratar de pessoas físicas, é necessário ter muita cautela ao investigar casos como estes. A má execução de uma investigação desse porte pode levar uma empresa à ruína. Afinal, quem gostaria de ser acusado injustamente? Ou pior, que proprietário gostaria de ver sair impune um funcionário que realmente estava praticando atos fraudulentos em sua empresa, mas que as provas não foram fortes o suficiente para incriminá-lo?

A Evidência Detetive atua desde 2003 solucionando casos de alta complexidade na esfera empresarial. Aqui, todas as estratégias são minimamente pensadas, desenvolvidas e executadas por detetives particulares de excelência. Todos os equipamentos de espionagem são utilizados a partir de um assessoramento jurídico, para que todas as provas obtidas sejam legais e possam ser utilizadas na justiça, se necessário. Conte com quem entende do assunto, não deixe sua empresa nas mãos de pessoas má intencionadas. Entre em contato com a gente e conte a sua história.

Evidência Detetive – Soluções alternativas para momentos complicados.